Spécialiste de la vérification client

Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité|Assurer la conformité des processus de vérification|Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification|Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude|Assurer la conformité des transactions avec la législation|Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies|Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires|Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données|Rendre une décision sur une demande de crédit|Maintenir une veille réglementaire|Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité|Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment|Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes|Appliquer un cadre juridique ou réglementaire|Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions|Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement|Analyser la recevabilité d'une demande de crédit|Développer des outils de surveillance automatisés|Assurer la confidentialité des transactions|Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients|Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations|Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation|Contrôler le traitement des demandes de crédit|Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques|Respecter les normes de sécurité des données|Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude|Respecter la confidentialité des informations|Respecter les normes réglementaires dans les transactions|Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients|Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification|Documenter les procédures de vérification pour référence future

Faire preuve d'autonomie|Organiser son travail selon les priorités et les objectifs|Faire preuve de rigueur et de précision

Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)|Techniques de rapport d'activités suspectes|Expert en banque et ingénierie financière (MS)|Analyse de l'intégrité des données|Réglementation bancaire|Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)|Connaissance des méthodes de vérification d'identité|Utilisation de systèmes de surveillance des transactions|Principes de formation continue en conformité|Procédures de vérification de documents officiels|Règles de traitement des opérations bancaires|Loi de sécurité financière (LSF)|Connaissance des réglementations internationales anti-blanchiment|Techniques de vérification de l'authenticité des documents|Techniques de gestion de dossiers clients|Techniques de détection de fraudes|Investigateur en criminalité financière|Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment|Techniques d'analyse de transactions suspectes|Méthodes de collaboration interdépartementale|Méthodes d'évaluation de risque client|Responsable conformité